Blog de la facultad de Derecho

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4 de marzo de 2019

Modelos de conocimiento del cliente de servicios financieros

Taller de la Cámara de Comercio de Bogotá

“Generar perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos Incorporar herramientas estadísticas predictivas que permitan asignarle a cada grupo de clientes un perfil de su frecuencia y capacidad de transacción usual. Construir un modelo Scoring para el otorgamiento de un crédito en una entidad financiera”

Via: ccb.org.co

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