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23 de agosto de 2016
Cerca de 1.200 firmas nacionales vinculadas con los ‘Papeles de Panamá’ son investigadas
22 de agosto- "Las investigaciones de la Dian han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de "alto riesgo"."
22 de agosto
Las investigaciones de la DIAN sobre los “Papeles de Panamá” han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de “alto riesgo”, según dijo Rojas en una rueda de prensa.
“Hemos encontrado que de esas empresas más o menos un 10 %, unas 120 empresas, han realizado operaciones con paraísos fiscales por 3 billones de pesos (unos 1.038 millones de dólares)”, resaltó. Por otro lado, el director de la DIAN estimó que no era sólo “una empresa aislada la que hacía la operación (con ventajas fiscales), sino que se encontraron alrededor de 400 estructuras que aglomeraban esas operaciones internacionales”.